公司治理-投資人專區-溢泰實業股份有限公司

董事會成員

職稱	姓名	主要經/學歷	主要現職
董事長	安祐投資股份有限公司代表人:林慶雄	台北工專	溢泰實業股份有限公司董事長安祐投資股份有限公司董事長鈞裕股份有限公司董事長溢泰(南京)環保科技有限公司執行董事億泰精密工業(南京)有限公司董事長全泰(南京)投資管理有限公司執行董事彰華(南京)工業水處理有限公司董事長
董事	鈞祥投資股份有限公司代表人:林于鈞	美國密西根大學機械工程碩士美國密西根大學工業工程碩士	溢泰實業股份有限公司集團執行長鈞祥投資(股)公司董事長溢泰(南京)環保科技有限公司監事鈞祥(南京)國際貿易有限公司執行董事億泰精密工業(南京)有限公司副董事長全泰(南京)投資管理有限公司監事彰華(南京)工業水處理有限公司董事鈞祥(南京)創業投資管理有限公司執行董事鉦泰投資管理(南京)有限公司監事丞泰(南京)實業有限公司監事溢華實業(股)公司董事長日泰應用材料(股)公司董事長 Yakima Europe Cooperatief UA董事 Kindred Product LLC.董事長 Kemflo Japan CO.,Ltd.董事長 Yakima Australia Pty Ltd.董事 Yakima Products,Inc.董事 HydroNovation,Inc.董事 Filbur Manufacturing LLC.董事 Kemflo(Thailand) CO.,Ltd.董事
董事	林勝男	成功大學機械系	溢泰實業股份有限公司台灣廠執行長
董事	李裕生	Texas Tarleton State University企管碩士	溢泰實業股份有限公司副總經理彰華(南京)工業水處理有限公司總經理
董事	洪穎	美國華盛頓大學會計學士美國華盛頓大學會計碩士	全亞聯合會計師事務所合夥會計師太普高精密影像(股)公司獨立董事三地開發地產(股)公司獨立董事
獨立董事	詹魁元	美國密西根大學機械工程博士國立台灣大學創新設計學院副院長國立台灣大學副教務長	國立臺灣大學機械工程學系教授國立臺灣大學工業工程研究所合聘教授國立臺灣大學創新領域學位學程合聘教授教育部新工程教育方法實驗與建構計劃總主持人教育部跨域彈性修業試辦計畫總主持人台灣可靠度工程學會理事中華民國機構與機器原理學會理事臺灣方程式賽車協會理事臺灣創新跨域教育學會理事
獨立董事	李瑞珠	國立台北大學企研所行政院國家發展委員會委員	工研院創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理華旭矽材(股)公司董事愛盛科技(股)公司獨立董事
獨立董事	張紋祥	美國亞利桑那州立大學機械、工程所欽盟資訊科技有限公司總經理	瑞儀光電股份有限公司資深副總
獨立董事	劉國光	東吳大學會計系學士滬士電子(蘇州昆山) 公司財務長鈦極生技股份有限公司財務長	-

公司重要管理階層及董事會成員之接班規劃
本公司依據公司治理實務守則落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名(含獨立董事 4名)，均具有產業知識及國際市場觀且善於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。
現階段董事成員其中4人兼任本公司高階管理階層，培育未來接班人除須具備卓越工作能力外，價值觀亦需與公司相符；目前公司有多位高階管理專才，可以選任為未來之董事。
另獨立董事則延攬具專業背景之社會賢達。同時考量多元化，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
重要管理階層接班人除具備卓越的公司策略擘劃與營運能力之外，並認同及落實公司核心價值及決策方向。依據未來發展及潛力人才能力、規畫個人發展方案，透過內部進修課程、外部主管機關訓練、專案指派與管理授權等方式持續精進專業能力，用以為後續傳承的基礎準備。

董事會多元化

多元化之政策
本公司董事會成員多元化政策係參考「上市上櫃公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

多元化政策之具體管理目標
董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性。除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，單一性別董事席次達三分之一並遴選具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。

多元化達成情形
本公司於114年3月選舉董事，設置9席董事(含4席獨立董事)，董事成員中有2名為女性，董事專業背景涵蓋產業、會計、技術及管理等多層面，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事之產業經驗及專業能力多元且互補。
本公司具員工身分之董事占比為44.44%；女性董事占比為22.22%，本公司獨立董事任期為3年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。
本屆董事會成員多元化之之具體管理目標除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一及單一性別董事席次達三分之一外，皆已達標。

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董事會獨立性

本公司董事共9席，其中獨立董事4席，已達董事席次三分之一。有關現任董事會獨立性情形，說明如下：

1. 1. 1. 董事會成員僅有2席董事間具二親等以內親屬關係，無違反證券交易法第二十六條之三第三項及第四項規定之情事。
    2. 董事長與總經理互為一親等親屬，現任董事會已設置四席獨立董事，符合台灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條第五項之規定。
    3. 全體董事均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所訂資格要件。

公司治理

董事會

功能性委員會

公司重要規章

資通安全風險管理架構

董事會成員

董事會多元化

董事會獨立性

公司治理

董事會

功能性委員會

公司重要規章

資通安全風險管理架構

董事會成員

董事會多元化

董事會獨立性

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