公司治理-投资人专区-溢泰实业股份有限公司

审计委员会

本公司审计委员会由独立董事组成，并订有「审计委员会组织规程」，其主要审议事项为公司财务报表之允当表达、签证会计师之选（解）任及其独立性与绩效之评估、公司内部控制制度之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控等。

职称	姓名	专业资格与经验
召集人	刘国光	毕业于东吴大学会计系，曾任沪士电子(苏州昆山) 公司财务长及钛极生技股份有限公司财务长，具有丰富的经营管理及会计及财务分析经验，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。
审计委员	詹魁元	毕业于美国密西根大学机械工程博士，现任国立臺湾大学机械工程学系教授，具有丰富的产业知识，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。
审计委员	李瑞珠	毕业于国立台北大学企研所，现工研院创新工业技术移转(股)公司资深副总经理，具有丰富的公司治理、市场行销及经营管理，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。
审计委员	张纹祥	毕业于美国亚利桑那州立大学机械、工程所，曾任瑞仪光电股份有限公司资深副总，具有丰富的产业知识、公司治理及市场行销，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。

审计委员会负责监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、内部控制之有效实施、应遵循相关法令及规则及公司存在或潜在风险之管控。其主要职权列示如下：一、公司之营运计画。二、年度财务报告及半年度财务报告。三、审核公司订定或修正之内部控制制度。四、审核公司订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书保证或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。五、涉及董事或监察人自身利害关系之事项。六、重大之资产或衍生性商品交易。七、重大之之资金贷与、背书或提供保证。八、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。九、签证会计师之委任、解任或报酬。十、财务、会计或内部稽核主管之任免。十一、其他依法令、章程规定应由股东会决议或提请董事会之事项或经主管机关规定之重大事项。

审计委员会运作情形
本届委员任期：114年03月27日至117年03月26日，截至114年10月07日，已开会4次，委员出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数	应出席次数	实际出席率
召集人	刘国光	4	4	100%
审计委员	詹魁元	4	4	100%
审计委员	李瑞珠	4	4	100%
审计委员	张纹祥	4	4	100%

独立董事与内部稽核主管及签证会计师沟通事项
沟通方式：
1. 本公司稽核报告及追纵报告陈核后，于次月底前交付各独立董事查阅；稽核主管每季与审计委员就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；若遇重大异常事项时得随时召集会议。
2. 本公司签证会计师定期与独立董事针对本公司及子公司财务报表查核结果及关键查核事项进行沟通。

沟通状况：

开会日期	与内部稽核主管沟通事项	与签证会计师沟通事项	沟通结果
114.04.24		1.民国113年度财务报表查核情况说明 2.关键查核事项沟通	无其他意见
114.08.12	1. 民国114年第二季稽核状况		无其他意见

薪资报酬委员会

本公司薪资报酬委员会由独立董事组成，并订有薪资报酬委员会组织规程。委员会之职权，以专业客观之立场，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考。职权相关事项，除法令或章程另有规定者外，应依据本公司发布之「薪资报酬委员会组织章程」办理。

职称	姓名	专业资格与经验
召集人	张纹祥	毕业于美国亚利桑那州立大学机械、工程所，曾任瑞仪光电股份有限公司资深副总，具有丰富的产业知识、公司治理及市场行销，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。
薪资报酬委员	詹魁元	毕业于美国密西根大学机械工程博士，现任国立臺湾大学机械工程学系教授，具有丰富的产业知识，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。
薪资报酬委员	李瑞珠	毕业于国立台北大学企研所，现工研院创新工业技术移转(股)公司资深副总经理，具有丰富的公司治理、市场行销及经营管理，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。
薪资报酬委员	刘国光	毕业于东吴大学会计系，曾任沪士电子(苏州昆山) 公司财务长及钛极生技股份有限公司财务长，具有丰富的经营管理及会计及财务分析经验，能适时对本公司董事会提出相关公司治理及营运管理意见。

薪资报酬委员会运作情形

本届委员任期：114年03月27日至117年03月26日，截至114年8月31日，已开会2次，委员出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数	应出席次数	实际出席率
召集人	张纹祥	2	2	100%
薪资报酬委员	詹魁元	2	2	100%
薪资报酬委员	李瑞珠	2	2	100%
薪资报酬委员	刘国光	2	2	100%

提名委员会

提名委员会旨在强化董事的选任机制，建构多元化及专业化的董事会，协助董事会遴选独立董事候选人提名名单。
本公司提名委员会依据提名委员会组织规程由董事会推举至少三名董事组成之，其中应有过半数独立董事参与。

职称	姓名	专业资格与经验
召集人	张纹祥	毕业于美国亚利桑那州立大学机械、工程所，曾任瑞仪光电股份有限公司资深副总，具有丰富的产业知识、公司治理及市场行销，能适时对本公司董事会所需人才提出相关意见。
提名委员	詹魁元	毕业于美国密西根大学机械工程博士，现任国立臺湾大学机械工程学系教授，具有丰富的产业知识，能适时对本公司董事会所需人才提出相关意见。
提名委员	林于钧	毕业于美国密西根大学机械工程硕士及工业工程硕士，现任溢泰实业股份有限公司集团执行长，具有丰富的产业知识及洞悉本公司营运层面相关需求，能适时对本公司董事会所需人才提出相关意见。

提名委员会运作情形

本届委员任期：114年10月07日至117年03月26日，截至114年10月07日，已开会0次，委员出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数	委託出席次数	应出席次数	实际出席率	备註
召集人	张纹祥
提名委员	詹魁元
提名委员	林于钧

永续发展委员会

永续发展委员会旨在实践本公司永续发展目标，并强化公司治理。
本公司永续发展委员会依据永续发展委员会组织规程由董事会推举至少三名董事组成之，其中应有过半数独立董事参与。

职称	姓名	专业资格与经验
召集人	张纹祥	毕业于美国亚利桑那州立大学机械、工程所，曾任瑞仪光电股份有限公司资深副总，具有丰富的产业知识、公司治理及市场行销，能适时对本公司本公司永续发展业务提出相关意见。
永续发展委员	詹魁元	毕业于美国密西根大学机械工程博士，现任国立臺湾大学机械工程学系教授，具有丰富的产业知识，能适时对本公司永续发展业务提出相关意见。
永续发展委员	林于钧	毕业于美国密西根大学机械工程硕士及工业工程硕士，现任溢泰实业股份有限公司集团执行长，具有丰富的产业知识，能适时对本公司永续发展业务提出相关意见。

永续发展委员会运作情形

本届委员任期：114年10月07日至117年03月26日，截至114年10月07日，已开会0次，委员出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数	委託出席次数	应出席次数	实际出席率	备註
召集人	张纹祥
永续发展委员	詹魁元
永续发展委员	林于钧

公司治理

董事会

功能性委员会

公司重要规章

资通安全风险管理架构

进修及内部训练

审计委员会

薪资报酬委员会

提名委员会

永续发展委员会