公司治理-投资人专区-溢泰实业股份有限公司

董事会成员

职称	姓名	主要经/学歷	主要现职
董事长	安祐投资股份有限公司代表人:林庆雄	台北工专	溢泰实业股份有限公司董事长安祐投资股份有限公司董事长钧裕股份有限公司董事长溢泰(南京)环保科技有限公司执行董事亿泰精密工业(南京)有限公司董事长全泰(南京)投资管理有限公司执行董事彰华(南京)工业水处理有限公司董事长
董事	钧祥投资股份有限公司代表人:林于钧	美国密西根大学机械工程硕士美国密西根大学工业工程硕士	溢泰实业股份有限公司集团执行长钧祥投资(股)公司董事长溢泰(南京)环保科技有限公司监事钧祥(南京)国际贸易有限公司执行董事亿泰精密工业(南京)有限公司副董事长全泰(南京)投资管理有限公司监事彰华(南京)工业水处理有限公司董事钧祥(南京)创业投资管理有限公司执行董事钲泰投资管理(南京)有限公司监事丞泰(南京)实业有限公司监事溢华实业(股)公司董事长日泰应用材料(股)公司董事长 Yakima Europe Cooperatief UA董事 Kindred Product LLC.董事长 Kemflo Japan CO.,Ltd.董事长 Yakima Australia Pty Ltd.董事 Yakima Products,Inc.董事 HydroNovation,Inc.董事 Filbur Manufacturing LLC.董事 Kemflo(Thailand) CO.,Ltd.董事
董事	林胜男	成功大学机械系	溢泰实业股份有限公司台湾厂执行长
董事	李裕生	Texas Tarleton State University企管硕士	溢泰实业股份有限公司副总经理彰华(南京)工业水处理有限公司总经理
董事	洪颖	美国华盛顿大学会计学士美国华盛顿大学会计硕士	全亚联合会计师事务所合伙会计师太普高精密影像(股)公司独立董事三地开发地产(股)公司独立董事
独立董事	詹魁元	美国密西根大学机械工程博士国立台湾大学创新设计学院副院长国立台湾大学副教务长	国立臺湾大学机械工程学系教授国立臺湾大学工业工程研究所合聘教授国立臺湾大学创新领域学位学程合聘教授教育部新工程教育方法实验与建构计划总主持人教育部跨域弹性修业试办计画总主持人台湾可靠度工程学会理事中华民国机构与机器原理学会理事臺湾方程式赛车协会理事臺湾创新跨域教育学会理事
独立董事	李瑞珠	国立台北大学企研所行政院国家发展委员会委员	工研院创新工业技术移转(股)公司资深副总经理华旭硅材(股)公司董事爱盛科技(股)公司独立董事
独立董事	张纹祥	美国亚利桑那州立大学机械、工程所钦盟资讯科技有限公司总经理	瑞仪光电股份有限公司资深副总
独立董事	刘国光	东吴大学会计系学士沪士电子(苏州昆山) 公司财务长钛极生技股份有限公司财务长	-

公司重要管理阶层及董事会成员之接班规划
本公司依据公司治理实务守则落实董事会成员多元化政策，目前董事共9名(含独立董事 4名)，均具有产业知识及国际市场观且善于领导、营运判断、经营管理、危机处理等专业能力。
现阶段董事成员其中4人兼任本公司高阶管理阶层，培育未来接班人除须具备卓越工作能力外，价值观亦需与公司相符；目前公司有多位高阶管理专才，可以选任为未来之董事。
另独立董事则延揽具专业背景之社会贤达。同时考量多元化，并将注重性别平等，具备执行职务所必须之知识、技能及素养。
重要管理阶层接班人除具备卓越的公司策略擘划与营运能力之外，并认同及落实公司核心价值及决策方向。依据未来发展及潜力人才能力、规画个人发展方案，透过内部进修课程、外部主管机关训练、专案指派与管理授权等方式持续精进专业能力，用以为后续传承的基础准备。

董事会多元化

多元化之政策
本公司董事会成员多元化政策系参考「上市上柜公司治理实务守则」，董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。
二、专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经歷等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。二、会计及财务分析能力。三、经营管理能力。四、危机处理能力。五、产业知识。六、国际市场观。七、领导能力。八、决策能力。

多元化政策之具体管理目标
董事会成员多元化有助于董事会功能有效发挥，本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定，并採用候选人提名制，以确保董事成员之多元性及独立性。除兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一外，单一性别董事席次达三分之一并遴选具有不同之专业知识之技能之董事，提供不同角度思维与贡献，以进一步强化董事会职能。

多元化达成情形
本公司于114年3月选举董事，设置9席董事(含4席独立董事)，董事成员中有2名为女性，董事专业背景涵盖产业、会计、技术及管理等多层面，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养，各董事之产业经验及专业能力多元且互补。
本公司具员工身分之董事占比为44.44%；女性董事占比为22.22%，本公司独立董事任期为3年，所有独立董事其连续任期均不超过3届。
本届董事会成员多元化之之具体管理目标除兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一及单一性别董事席次达三分之一外，皆已达标。

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董事会独立性

本公司董事共9席，其中独立董事4席，已达董事席次三分之一。有关现任董事会独立性情形，说明如下：

1. 1. 1. 董事会成员仅有2席董事间具二亲等以内亲属关系，无违反证券交易法第二十六条之三第三项及第四项规定之情事。
    2. 董事长与总经理互为一亲等亲属，现任董事会已设置四席独立董事，符合台湾证券交易所股份有限公司上市公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点第四条第五项之规定。
    3. 全体董事均符合公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法所订资格要件。

公司治理

董事会

功能性委员会

公司重要规章

资通安全风险管理架构

进修及内部训练

董事会成员

董事会多元化

董事会独立性